浦發銀行高度重視涉賭涉詐資金鏈專項治理工作，積極落實監管部門相關要求，各崗位聯動防范和堵截涉賭涉詐近日，浦發銀行合肥新站區支行聯動合肥市公安局新站分局抓獲利用銀行卡協助他人進行資金轉移嫌疑人。

合肥市公安局新站分局警員對資金轉移嫌疑人進行抓捕（浦宣供圖）

2024年8月2日10：08分左右，客戶徐某前來合肥新站區支行辦理柜面取現業務，柜員在為客戶清點現金時，發現系統彈出“該卡片被實時管控限制交易”的提示，柜員立即暫停取現業務并在穩定客戶的同時將該情況匯報支行運營主管。

監控顯示，運營主管隨即與客戶核實交易情況現場（浦宣供圖）

運營主管隨即與客戶溝通，核實交易情況，比如資金來源、用途等。客戶表示資金是幫他人還款，但無法聯系上匯款的人以及欠款人。客戶不停用手機與其他人就無法取錢進行聯系，情況比較可疑。浦發銀行合肥新站區支行先向客戶告知不得出租出借銀行卡，協助他人轉移涉詐資金屬于“幫信罪”犯罪的情況，但客戶堅稱要解除管控并取款。運營主管立即聯系轄區民警反饋該情況。

上午10:40左右合肥市公安局新站分局出警至該行，與該客戶進一步核實情況，確認其為資金轉移嫌疑人，對其進行抓捕。

浦發銀行一直高度重視涉賭涉詐資金鏈專項治理工作，要求全部員工必須保持警惕性，并多次組織應急情況演練，同時與轄區內公安機關保持良好溝通。此次警銀聯動，成功堵截了非法資金轉移，浦發銀行將持續深化警銀聯動，守護好人民群眾的“錢袋子”。（浦宣）